বিএসইসির সাবেক চেয়ারম্যান শিবলী রুবাইয়াতসহ আটজনের ব্যাংক হিসাব স্থগিত
পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা– বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) সদ্য সাবেক চেয়ারম্যান শিবলী রুবাইয়াত উল ইসলাম ও তাঁর ছেলে জুহায়ের সারার ইসলামসহ আটজনের ব্যাংক হিসাব স্থগিত করা হয়েছে।
আরো যাদের হিসাব স্থগিত করা হয়েছে, তারা হলেন– মার্চেন্ট ব্যাংকারদের সংগঠন বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমবিএ) সাবেক সভাপতি মো. ছায়েদুর রহমান, শেয়ারবাজারের আলোচিত কারসাজিকারক মো. আবুল খায়ের, শেয়ারবাজারের আলোচিত ব্যক্তি জাভেদ এ মতিন, সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানি সিডব্লিউটির মনিজা চৌধুরী, মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ও শরিফুল ইসলাম।
আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) আজ মঙ্গলবার ব্যাংকগুলোকে এ নির্দেশ দিয়েছে। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, এর আওতায় এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন সংস্থাটির ভারপ্রাপ্ত প্রধান রফিকুল ইসলাম।
নির্দেশনায় স্থগিত করা সব ব্যাংক হিসাবের সংশ্লিষ্ট তথ্য বা দলিল, যেমন হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ও লেনদেন বিবরণী প্রভৃতি তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো চিঠি দেওয়ার তারিখ থেকে পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে বিএফআইইউর কাছে পাঠাতে বলা হয়েছে।
